Исследование реквизитов документов

Объектами судебно-технической экспертизы документов (реквизитов документов) являются:

1. рукописные и машинописные документы (в том числе сожженные и разорванные документы);

2. документы, изготовленные полиграфическим способом и с помощью средств оргтехники(принтерах персональных компьютеров, на телеграфных, телексных, кассовых аппаратах и др.), и их фрагменты, в том числе:

• бланки документов;
• ценные бумаги;
• денежные билеты и др.;
• наклеенные реквизиты (фотоснимки, акцизные марки и др.);

3. орудия письма:

• карандаши, шариковые и перьевые ручки, фломастеры и проч. ;
• полиграфическое и репрографическое оборудование;
• принтеры, факсы, пишущие машинки, технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов документов (пишущие приборы, знакопечатающие аппараты, средства множительной техники);
• печатные формы, печати и штампы, компостеры и т.д.;

4. материалы документов:

• основа документов (бумага, картон, бумажно-беловые изделия);
• чернила, типографская и штемпельная краска, пасты для шариковых ручек, чернила для перьевых ручек, фломастеров, плакаров, капиллярных, ролевых, гелевых ручек, для струйных принтеров, тушь, краски: штемпельные, для копировальных бумаг, машинописных, красящих лент, печатные и др.;
• ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, электрофотографические тонеры, стержни карандашей, самокопировальная бумага;
• вспомогательные материалы (клеи, покровные переплетные материалы, корректирующие вещества и проч.);

5. травящие, смывающие вещества.

При исследовании реквизитов документов могут быть установлены следующие факты:

• Каким способом изготовлен данный документ (типографским, от руки, с использованием пишущей машинки, принтера персонального компьютера, частей другого документа)?
• Какого рода орудием письма был выполнен рукописный текст (перьевой авторучкой, шариковой ручкой, пером, обмакиваемым в чернила, фломастером, карандашом, через копировальную бумагу и др.)?
• Не использована ли при изготовлении данного документа часть другого документа, имеющего оттиск печати, подпись?
• Подвергалось ли и каким способом (подчистка, травление, дописка, переклейка и проч.) изменению первоначальное содержание документа?
• Выполнялся ли данный документ в один прием и в естественной ли последовательности?
• Соответствует ли дате время изготовления документа; в каком году он был изготовлен?
• Что было выполнено ранее: оттиск печати, текст, подпись?
• До или после образования складок на документе выполнены рукописные записи?
• Каким образом скопирована данная подпись (по памяти, предварительной обводкой на просвет, передавливанием, с помощью копировальной бумаги и проч.)?
• Каково первоначальное содержание документа, если он подвергался изменению (залитые, зачеркнутые, замазанные записи)?
• Каково содержание угасших, вдавленных записей, записей, выполненных невидимыми чернилами либо ставших невидимыми по иным причинам, записей на разноцветных поверхностях?
• Каково содержание текстов, образовавшихся на промокательной или копировальной бумаге?
• Каково содержание записей на разорванных документах? Что представляли собой эти документы, частями скольких документов являются данные обрывки?
• Результатом сгорания каких и скольких документов являются данные обугленные и испепеленные остатки? Каково их содержание? Если сожжены были денежные билеты, то сколько купюр и какого достоинства? (Эти вопросы разрешаются при комплексном исследовании реквизитов и материалов документов.)
• Какими свойствами обладала подложка, на которой находился документ при его изготовлении (гладкая, шероховатая, мягкая, загрязненная и проч.)?
• Не составляли ли обрывки документа ранее единое целое?
• Не изготовлен ли документ на данной подложке?
• Каким способом изготовлен бланк документа, денежный билет, ценная бумага — полиграфическим (высокая, глубокая, плоская, трафаретная печать) или репрографическим (фотография, термография, репрография)?
• Каким способом изготовлены печатные формы?
• Каковы наименование и марка полиграфического шрифта, которым выполнен текст документа, и конструктивные особенности примененного для этого печатного оборудования?
• К какому типу, виду, марке, модели относится репрографический аппарат, использованный для копирования документа?
• К какому классу, типу, виду, марке, модели относится средство оргтехники, на котором напечатан текст документа?
• Не было ли у машинописного документа копий, выполненных в одну закладку через копировальную бумагу? Если да, то сколько было этих копий?
• В одну или различные закладки выполнены документ или копии документа?
• Напечатан ли данный машинописный документ одним или несколькими лицами, в один или несколько приемов?
• Изготовлен ли денежный билет (бланк документа) производством Гознак? Изготовлен ли банкнот (чек) предприятием, осуществляющим производство денежных знаков и государственных ценных бумаг соответствующей страны?
• Если банкноты (бланки документов, денежные билеты, чеки и проч.) изготовлены соответствующими предприятиями, то каковы причины признаков, отличающих их от установленных образцов?
• К какому виду ценных бумаг относятся представленные документы (при невозможности определить банковскую или государственную принадлежность ценных бумаг)?
• Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе?
• Каким способом воспроизведено изображение оттиска печати, штампа на документе?
• Каков способ обрезки документа?
• Соответствует ли представленная на исследование кредитная или расчетная карта по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов аналогичной продукции VISA (MasterCard и др.)?
• Каким способом изготовлена кредитная или расчетная карта либо ее часть?
• Прокатаны ли слипы с действительной кредитной карты?
• Не производилась ли печать бланка документа с данной печатной формы? (С одной и той же или разных печатных форм осуществлялась печать документа?)
• Не изготовлен ли документ на данном множительном аппарате, средстве оргтехники (документы — на одном и том же множительном аппарате, средстве оргтехники)?
• Не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машинке, на данной пишущей машинке?
• Не напечатан ли данный машинописный текст данным лицом (тексты — одним и тем же лицом)?
• Нанесен ли оттиск печати (штампа) данным клише? Не использовано ли для нанесения оттисков в документах одно и то же клише?
• Пробит ли кассовый чек на данном кассовом аппарате? На каком из имеющихся кассовых аппаратов пробит данный кассовый чек?
• Нанесены ли отметки на железнодорожном билете данным компостером? Не сделаны ли отметки на билете одним компостером?
• Не на данной ли бумагорезательной машине обрабатывалась полиграфическая продукция? Не одним ли бумагорезательным ножом обрезались документы?
• Не использовалась ли при брошюровании блок-книжек данная брошюровальная машина?
• Прокатаны ли слипы с одной кредитной карты или с разных карт? Прокатаны ли слипы с кредитной карты, представленной на экспертизу?
• На одном или разных импринтерах выполнены оттиски клише предприятия на слипах? Не выполнены ли оттиски клише импринтера магазина на представленных слипах при помощи клише им-принтера, представленного на исследование?
• Не выполнены ли оттиски шрифта эмбоссера на пластиковых картах при помощи эмбоссера, представленного на экспертизу?